por lavado de
dinero
Militancia en marcha, 21.03.2016
Según reveló el periodista Carlos Pagni en La Nación,
al cabo de una indagación preliminar, Delgado dictaminó que Majdalani debe ser
sometida a una pesquisa por presunto lavado de dinero, a partir de una denuncia
del legislador porteño Gustavo Vera. La causa quedó en manos del juez Julián
Ercolini y del fiscal Eduardo Taiano.
Delgado pidió que se investiguen tres sociedades que
integra la número dos de la ex Side: Paraná SA de Seguros, Organización
Hotelera Ocean Park y CFC Holding. También, que se analice la asociación entre
esta última y CFC Group Sociedad Extranjera, registrada en Miami a nombre de
Gustavo Larriera Mendivil.
Para Vera, Larriera, miembro de 57 empresas, casi
todas radicadas en paraísos fiscales, es el hombre clave. El legislador
sostiene que sus operaciones pueden llevar a destinos tan opuestos como la
firma El Tehuelche, del radical santacruceño Eduardo Costa, a la que habría
comprado acciones con una sociedad inactiva, o las empresas de Lázaro Báez,
completa Pagni.
Majdalani llegó a la cúpula de la ex Side por
gestiones del empresario Nicolás "Nicky" Caputo, el mejor amigo y
asesor del presidente Mauricio Macri. Como reveló LPO, "La Turca"
mantiene una relación tirante con el número uno de la agencia, el ex
representante de futbolistas Gustavo Arribas, que recibe colaboración de
Antonio "Jaime" Stiuso.
Como diputada opositora, Majdalani presidía -en los
hechos- la comisión bicameral de Inteligencia, que debía auditar el trabajo de
los servicios durante el kirchnerismo. Pero nunca encontró nada para objetar y
ninguno de los sucesivos jefes de Néstor y Cristina Kirchner en la Side tuvo
jamás un disgusto o una mínima llamada de atención por parte de esa comisión.
Uno de esos jefes fue Francisco "Paco"
Larcher, íntimo amigo de Majdalani. Ambos compartirían algunos negocios, como
emprendimientos inmobiliarios en Uruguay. La protección de Majdalani a Larcher
continuaría ahora que cambiaron los roles.